日本反洗錢(qián)和反恐怖主義融資措施.pdf
- 上傳者：潘*
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日本非常了解洗錢(qián)（Mf 1L）和恐怖主義融資（TF）風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，主要是基于進(jìn)行的大量評(píng)估。然而，在許多領(lǐng)域，國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（NRA）和其他評(píng)估可以進(jìn)一步改進(jìn)。反恐專家很好地證明了對(duì)tf風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和理解，但這并沒(méi)有延伸到其他在CFT中發(fā)揮作用的日本官員。國(guó)家政策和戰(zhàn)略試圖解決一些日本更高的風(fēng)險(xiǎn)，包括虛擬資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。然而，這些活動(dòng)缺乏針對(duì)性的反洗錢(qián)/反恐融資活動(dòng)。大多數(shù)執(zhí)法機(jī)構(gòu)LEA在反洗錢(qián)/反恐融資運(yùn)營(yíng)事宜上普遍存在良好的機(jī)構(gòu)間合作，但在制定反洗錢(qián)/反恐融資政策方面需要更多的協(xié)調(diào)。
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