與COVID-19相關的洗錢和恐怖主義融資風險和政策對策(英文).pdf
- 上傳者:吳**
- 時間:2020/06/01
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該文檔主要探討了與COVID-19大流行相關的洗錢和恐怖主義融資風險,并提出了相應的政策對策。內容聚焦于在公共衛生危機背景下,金融體系面臨的新型犯罪風險挑戰,分析了犯罪分子如何利用疫情相關資金流動進行非法活動。文檔旨在為監管機構、金融機構及政策制定者提供識別、評估和緩解此類特定風險的理論依據與實踐建議,強調加強合規監管、完善監測機制以及國際合作在應對疫情衍生金融風險中的關鍵作用。
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